Как пользователей вовлекают в мошенническое перемещение денег

Как пользователей вовлекают в мошенническое перемещение денег

Мошенники могут попытаться использовать вас, чтобы переместить украденные ими деньги, то есть “отмыть”. Если вы им поможете, вы можете стать тем, кого правоохранительные органы называют денежным мулом.

Мошенничество с денежными мулами происходит несколькими способами. Эта история часто имеет много общего с мошенничеством, связанным с онлайн-знакомствами, работой на дому или призами. Мошенники отправляют вам деньги, иногда чеком, а затем просят вас отправить (часть) кому-то другому. Они часто хотят, чтобы вы использовали подарочные карты или банковские переводы. Конечно, они не говорят, что деньги украдены, и они придумывают ложную причину. И никогда не было случаев, когда подобные просьбы закончились реальными отношениями, получением работы или приза. Только афера.

Что происходит дальше? Чек от мошенника окажется поддельным. Банк захочет, чтобы вы погасили его. Если вы дадите мошеннику информацию о вашей учетной записи, они могут использовать ее не по назначению. Вы могли бы даже попасть в суд за то, что помогли мошеннику переместить украденные деньги.

Как избежать мошенничества?

Есть несколько вполне действенных советов, которые помогут не попасться на эту уловку. Обязательно изучите их , и расскажите об этом родным и друзьям.

Ни в коем случае:

  • Не принимайте работу, для которой требуется перевести деньги. Они могут попросить вас отправить деньги «клиенту» или «поставщику». Скажите "нет. Вы можете помочь мошеннику переместить украденные деньги.
  • Никогда не отправляйте деньги, чтобы получить приз. Это всегда афера.
  • Не отправляйте деньги обратно на онлайн-интерес, который отправил вам деньги. Также всегда афера - и еще один способ заставить вас переместить украденные деньги.
  • Преступники умеют выдумывать причины, чтобы помочь им перенести деньги. Не делайте этого. Деньги могут быть от других людей, которых они обманули. Возможно, вы помогаете преступникам причинять боль таким же людям, как и вы.

Если вы думаете, что можете быть вовлечены в мул или мошенничество с денежным переводом, прекратите перевод денег. Сообщите об этом в свой банк, службу банковского перевода или другим компаниям, предоставляющим подарочные карты. Люди могут смущаться или бояться рассказывать о своем опыте, но вы можете помочь им. Простой телефонный звонок, электронная почта или текст: «Смотри , что я только что нашел» может спасти чью-то жизнь.

Легкие деньги - всегда мошенничество

 В любой работе, в том числе и в интернете, важны не только приобретенные знания и опыт, но и развитая интуиция. Не стоит думать, что все сайты, предлагающие работу, в т.ч. брокер https://altesso com обман.

Начинающий трейдер после множества рекламы может настолько поверить в свои силы, что просто без подготовки найдет первый же сайт брокера и начнет сливать свой депозит. Но это обычно заканчивается тем, что деньги просто уходят вникуда, и невозможно будет потом вернуть их, даже если сделки были ошибочные. Даже если брокер абсолютно честный, и работает в законном поле, то все равно можно просто потерять свои деньги, если сделать что-то неправильно. Чтобы не допустить потери депозитов, нужно:

  • изучить все доступные книги и статьи, которые посвящены торговле на финансовых рынках и трейдингу;
  • пообщаться с опытными трейдерами или изучить отзывы трейдеров, которые уже давно работают в этой сфере;
  • подобрать надежный и честный сайт для того, чтобы попробовать сделать первые ставки и покупки с небольшим первым депозитом.

Это сложная работа и для того, чтобы получить соответствующие доходы, нужно быть очень внимательным и хорошо разбираться в теме. Иначе можно столкнуться с разными проблемами, тесно связанными с деятельностью трейдера на сайте брокера, и потерей депозитов.

2020-07-30

Тимофей

Меня когда-то пытались так использовать. Даже когда сказал, что ничего переводить не буду, они не отстали и продолжали звонить. Мошенников мало что останавливает, особенно когда деньги отмыть нужно.
2020-07-31

Елена Микина

Если вам обещают заработать быстро и много - точно лохотрон! Чтобы что-то получить, нужно учиться и работать. А вот так сразу можно получить только проблемы.
2020-08-03

Нина

Елена Микина, вы правы, сразу готовенькое не получиться взять. Я всегда думала, что зарабатывать сотрудничая с брокером - невозможно и это те же аферисты. Но познакомилась с Алтессо и поменяла свое мнение. Благодаря этой компании и своему упорству в учёбе, я смогла стать успешным трейдером и получила стабильный заработок! Так что, если искать реальный способ заработать, а не влезать в мошеннические схемы, то можно неплохо поднять свой уровень заработка!

Роман

Никогда не было случаев, когда подобные просьбы закончились реальными отношениями, получением работы или приза - это нужно выделять для людей, которые думаю что во второй раз повезет. Мой знакомый никак не поймет, что это одна и та же схема обмана с разными причинами, он постоянно влезает в эти аферы! Если у вас уже был такой негативный опыт, зачем лезть снова?
2020-08-06

Oliver

Советы действительно полезные и нужные! Вот знало бы их побольше народу, тогда может и мошенников меньше было. Но это, к сожалению, за приделами реальности.
2020-08-10

Матвей

Очень важный момент - если вы дадите мошеннику информацию о вашей учетной записи, они могут использовать ее не по назначению. Из-за этого никогда и никому не сообщайте свои личные данные. А то кто его знает, как это потом обернется!

Написать ответ...

Цитата